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上海威尔泰工业自动化股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决

时间:2021-06-11 04:43  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:天龙怀旧6月4日19:00 乘风破浪新服开启公告 上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十二次会议于2010年2月11日以传真、Email形式发出会议通知,于2010年3月1日在公司六楼会议室召开。会议应出席会议董事9名,实际出席董事8名,...

  天龙怀旧6月4日19:00 乘风破浪新服开启公告上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十二次会议于2010年2月11日以传真、Email形式发出会议通知,于2010年3月1日在公司六楼会议室召开。会议应出席会议董事9名,实际出席董事8名,董事张金祖先生因病请假,委托董事刘罕先生代为表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李彧先生主持,经与会董事充分讨论,审议并通过如下决议:

  信永中和会计师事务所XYZH/2009SHA1025《审计报告》确认,母公司截至2009年12月31日实现税后利润10,001,341.39元,按照《公司法》和《公司章程》规定本年度提取法定公积金10%计1,000,134.14元,年初未分配利润9,918,332.35元,减去报告期内实施的利润分配3,118,442.00元,本次可供股东分配利润15,801,097.60元。本次拟每10股分配0.6元现金(含税),共计分配3,742,130.40元,未分配利润余额12,058,967.20元结转下年度。

  关联董事李彧、刘罕、郭峰、唐继锋回避了对此议案的表决,该项关联交易的详细情况请见在2010年3月3日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站刊登的《关于2010年度日常关联交易的公告》。

  公司第三届董事会提名李彧先生、刘罕先生、郭峰先生、唐继锋先生、张金祖先生、徐典国先生为公司第四届董事会董事候选人,提名孙叔平先生、顾洪涛先生、沈明宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历附后。

  李彧:男,40岁,中国公民,硕士研究生,历任上海紫江(集团)有限公司总裁特别助理、总裁助理、董事、副总裁,上海紫江企业集团股份有限公司董事长、本公司第一届、第二届董事会董事、第二届、第三届董事会董事长,现任上海紫江(集团)有限公司副董事长、执行副总裁,上海紫晨投资有限公司董事长,上海朗程投资管理有限公司董事长,上海紫江创业投资有限公司董事长,上海紫藤包装材料有限公司董事长,上海紫珊光电技术有限公司董事长,上海紫竹科学园区发展有限公司董事,上海市青年企业家协会副会长。未持有公司股份,持有公司控股股东上海紫江(集团)有限公司3%股份,除此以外与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  刘罕:男,39岁,中国公民,硕士研究生,历任上海紫江(集团)有限公司研究发展部经理、总经理、本公司监事、董事兼董事会秘书,本公司第二届、第三届董事会副董事长,现任上海紫江(集团)有限公司董事会秘书、战略研究部总经理、杭州中恒电气股份有限公司董事。未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  郭峰:男,52岁,中国公民,研究生学历,历任上海广播器材厂厂长助理,上海紫江(集团)有限公司总工程师、董事,本公司第一届、第二届、第三届董事会董事,现任上海紫江(集团)有限公司副董事长、上海紫江企业集团股份有限公司副董事长、总经理。未持有公司股份,持有公司控股股东上海紫江(集团)有限公司3%股份,除此以外与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  唐继锋:男,37岁,中国公民,硕士研究生,历任上海广电股份有限公司总经理秘书,上海紫江(集团)有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理,上海紫江企业集团股份有限公司监事长、本公司监事长,公司第三届董事会董事,现任上海紫江(集团)有限公司副总裁、上海紫江企业集团股份有限公司董事。未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  张金祖:男,58岁,中国公民,大专学历,历任上海中亚钛白粉厂厂长,松江县仓桥镇工业公司总经理,松江县仓桥镇政府副镇长,公司第一届、第二届、第三届董事会董事、总经理;现任上海威尔泰仪器仪表有限公司董事长、总经理,上海威尔泰软件有限公司董事长。现持有公司1.9%的股份,持有公司控股股东上海紫江(集团)有限公司1.2%股份,除此以外与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  徐典国:男,38岁,中国公民,大学本科,历任琴畅集团生产经理、北京麦克菲电子工程有限公司质量经理、罗格朗(北京)电子有限公司物流经理、赫比电子(天津)有限公司项目部经理、安能利塑胶(苏州)有限公司运营经理、总经理、上海紫江企业集团股份有限公司总经理助理,本公司第三届董事会董事,现任上海紫江企业集团股份有限公司运营总监。未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  孙叔平,男,61岁,中国公民,大学学历,教授级高级工程师,公司第三届董事会独立董事,曾任上海工业自动化仪表研究所计算中心主任、上海工业自动化仪表研究所科研处处长、上海工业自动化仪表研究所副所长。现任上海工业自动化仪表研究所所长、中国仪器仪表行业协会常务理事、中国仪器仪表行业协会自动化仪表分会副理事长、上海仪器仪表行业协会副理事长、中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会过程控制仪表分会理事长。未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  顾洪涛,男47岁,中国公民,工商管理硕士,注册会计师,注册资产评估师,历任华东政法学院教师、上海长信会计师事务所主任助理、副主任会计师、上海长信会计师事务所有限公司主任会计师、上海长信资产评估有限公司董事长、开元信德会计师事务所上海分所合伙人、总经理,现任天健会计师事务所有限公司上海分所合伙人、执行总经理、华东政法大学兼职教授、上海市资产评估协会常务理事、上海市企业清算协会副会长、上海开能环保设备股份有限公司独立董事。未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  沈明宏,男,42岁,中国公民,硕士研究生,历任国家科学技术部高技术研究发展中心成果转化处副处长、处长、中心主任助理,国科新经济投资有限公司总经理,北京高国科技术有限公司总经理等职务。现任上海浦东技术创业促进中心主任,中华通讯系统有限公司董事,西藏矿业发展股份有限公司独立董事,山西长城微光器材股份有限公司独立董事,北京北纬通信科技股份有限公司监事会主席。未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十八次会议于2010年2月11日以传真、Email形式发出会议通知,于2010年3月1日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事长孙宜周先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论,审议并一致通过如下决议:

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2009年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  孙宜周,男,41岁,中国公民,法学学士、经济学硕士,曾先后任职于上海石化安装检修工程公司、上海紫江(集团)有限公司,现担任上海紫江(集团)有限公司监事、法律事务部总经理,上海紫江企业集团股份有限公司监事会主席。未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  应春,男,38岁,中国公民,硕士研究生,曾任上海外国机构服务处出国服务部经理、上海紫江(集团)有限公司研究发展部经理,现任上海紫江(集团)有限公司战略研究部副总经理。未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  2009年12月23日,公司与上海紫江国际贸易有限公司(以下简称“紫江国贸”)签订了出口代理协议,根据协议规定,由紫江国贸在2010年为本公司出口业务提供代理,最大交易金额为1000万元,公司向紫江国贸支付总货款1%的代理服务费。2009年,紫江国贸为本公司提供出口代理的交易金额为219.05万元。

  公司第三届董事会第二十二次会议以5票同意的表决结果审议通过了上述日常关联交易;关联董事李彧、刘罕、唐继锋、郭峰回避了对此议案的表决,独立董事陈亚民、任德祥、孙叔平、董事徐典国、张金祖参与表决。

  虽然本公司具有自营出口权,由于出口业务的专业性和相关手续的繁琐,考虑到人工成本和交易效率,我公司通过专门的出口代理公司操作,由他们负责制作单证、出口报关、报验、配船出运、出口核销、出口退税等事务。紫江国贸是专业的国际贸易机构,具有丰富的外贸经验,与公司长期以来合作良好,从未发生过不良货款的情况。因此,除了客户有特殊要求外,我公司出口业务都通过紫江国贸进行出口代理。

  公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

  经中国证券监督管理委员会以证监会发字[2006]34号文核准,本公司于2006年7月向社会公众发行人民币普通股1,800万股,每股面值1.00元,每股发行价6.08元,共募集资金总额人民币109,440,000元,扣除发行费用人民币16,492,369元,实际募集资金净额为人民币92,947,631元。该项募集资金已于2006年7月26日全部到位,已经万隆会计师事务所有限公司审验,并出具万会业字(2006)第695号验资报告。

  为规范募集资金的管理和使用,本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2007年修订)》等的规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司募集资金专项管理办法》(以下简称《管理办法》),2007年公司已依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2007年修订)》对该《管理办法》进行了修订,并已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过,2008年9月公司依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》精神以及中小板上市公司募集资金管理细则(2008年2月第二次修订)的要求,对该《管理办法》进行了修订,并已经公司2008年第一次临时股东大会决议通过。

  本公司已与华龙证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海虹口支行、上海浦东发展银行松江支行签订了《募集资金专用账户管理协议》(以下简称《管理协议》),《管理协议》与三方监管协议范本不存在重大差异,《管理协议》的履行不存在问题。

  截止2009年12月31日,“5万台传感器生产基地项目”中的3.5万台压力传感器部分已经建成并于2009年8月正式投产,因投产时间较短,实际生产数量约7,817台,尚未完全达到项目设计产能,实现效益359.13万元;1.5万台电磁流量传感器部分因市场销售增长较慢,目前产能建设尚未全部完成,报告期内实际新增产量为234台,实现效益34.27万元。

  兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。118图库资料

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